深圳市安奈儿股份有限公司第四届 董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下： 1.1关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.2关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 深圳市安奈儿股份有限公司第四届 董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日以通讯会议方式召开第四届董事会第 二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于2026年1月17日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事 ...