鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-004 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第十五次会议通知于2026 年1月18日以电话、邮件形式发出。 2、会议于2026年1月21日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、 李相杰先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》； 为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策， 本次拟对《董事会议事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的重大经营管理事 ...