湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 公 告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-002 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已按规定提前通 过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科 技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销百利坤艾氢能科技（上海）有限公司的议案》。 经审议，董事会同意注销公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司，注销完成后，百利坤艾 氢能科技（上海）有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体内 ...