中国国际金融股份有限公司关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-005 中国国际金融股份有限公司 关于董事会秘书、联席公司秘书变动 的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自2026年1月22日起，经中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议，因工作调整，孙 男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。同时，公司董事会聘任梁东擎 女士为董事会秘书及联席公司秘书。现将相关情况公告如下： 一、孙男先生离任的基本情况 二、孙男先生离任对公司的影响 孙男先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与离任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市 地证券交易所注意，并按照有关要求做好交接工作。 孙男先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙男先生在任职期间为公司发展做出的积极 贡献表示衷心感谢。 三、聘任梁东擎女士为董事会秘书、联席公司秘书的相关情况 为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。梁东擎女 士的简历请见本公告附件。 ...