牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十六次会议决议暨关于预计2026年度日常关联交易的公告
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十六次会议决议暨 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● ●2026年度预计日常关联交易金额无需提交股东会审议。 ● ●2026年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年1月19日以书面形式和电子邮件等方 式,向公司董事发出召开十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年1月22日以通讯表决的方式 召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。经与会董事审议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的议案》,关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表 决。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过,一致同意提交董 ...