中伟新材料股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-003 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议于2026年1月23日以现场与 通讯相结合方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十 人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》 公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。 根据公司及子公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司 及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司及其子公司提供工程基建 ...