华润双鹤药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-006 华润双鹤药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月23日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。 2、召集及主持情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2026年预计发生日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 2、议案名称：关于在珠海华润银行办理承 ...