牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十六次会议决议 暨关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月19日以书面形式和电子邮件等方 式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年1月22日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表 决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计情况和执行情况 2025年日常关联交易全年预计金额17,770万元，2025年实际发生金额14，117.23万元，全年未超过股东 会授权金额。具体情况如下： ■ 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则 ...