永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-004 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2026年1月23日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年1月20日通过通讯方式送达全体董事。本次会议 由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一） 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司（以下简称"奥科宁克中国"）持有的奥科 宁克（秦皇岛） ...