华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日以邮件等方式发出召开第八届董事会 第三十九次会议的通知，会议于2026年1月25日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议 方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主 持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议 决议公告 1、审议通过《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》 公司董事会于2026年1月23日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业股 份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的通知》，提 ...