上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-004 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议（以下简称"本次会 议"）于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2026年1月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过20,000万元的资金中 短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动 ...