福建海通发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-011 福建海通发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月26日 (二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表 决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议； 2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇 ...