北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于2026年1月26日以通 讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发 出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举王建国先生主持，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举王建国先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026- 008）《万东医疗关于董事长离任暨选举董事长的公告》。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-007 二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工 ...