杭州博拓生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-007 杭州博拓生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月26日 （二）股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席6人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事陈宇杰先生因公务安排 缺席，其余董事均现场出席； 2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；副总经理陈宇杰 ...