青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届八次会议决议公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-004号 （二）本次董事会会议通知及材料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号会议室以现场结合视频 表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事童成录先生以视频方式参会。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计委员会第七次会议资 格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 ...