江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-004 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席本次会议 ● 是否有董事投反对或弃权票：否 ● 本次董事会议案全部获得通过 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2026年 1月23日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次董事会会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人；部分高级管理人 员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合 ...