辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月23日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式发出关于召开 第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县 昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000809 证券简称：和展能源（维权） 公告编号：2026-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》 随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公 司）日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项 提供合计不超过5 ...