辽宁和展能源集团股份有限公司第 十二届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-003 辽宁和展能源集团股份有限公司第 十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月23日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式发出关于召开 第十二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2026年1月27日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县 昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度 担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会20 ...