中国东方航空股份有限公司 董事会2026年第1次会议决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2026-004 中国东方航空股份有限公司 董事会2026年第1次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2026年第1次会议，根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2026年1月27日召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长高飞，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职 工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议： 一、审议通过《关于公司2025年套期保值工作总结及2026年工作计划的议案》。 同意公司2025年套期保值工作总结和公司2026年套期保值工作计划。汇率方面，针对美元负债公允价值 汇兑，可开展简单远期交易，期限不超过三年，2026年额度上限为10亿美元；针对美元购汇现金流汇 兑，可开展一 ...