中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-001 中航直升机股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2024〕173号），中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）88,287,227股（以下简称"本次发行"），本次发行价格 为33.98元/股，共募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除发行费用人民币31,734,231.34元（不 含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。上述募 集资金已于2024年7月17日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024] ...