沐曦集成电路（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-007 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""公司"）第一届董事会第二十一次会议于 2026年1月23日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于2026年1月28日以现场会议结合通讯方式 召开。本次会议为临时会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈维良先生主持，本 次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沐曦 集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海） 股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以 ...