安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-004 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年1月26日以 电子邮件、电话确认方式发出，会议于2026年1月29日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开。 会议应参会董事8人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案》 该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电估值 提升 ...