爱科赛博：关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码： 688719证券简称：爱科赛博公告编号： 2026-003 西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于袁梦骊先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月30日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，提名肖建江先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 同时，上述非独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事袁梦骊先生递交的书面辞 职报告。因个人工作安排，袁梦骊先生申请辞去董事职务，同时辞去战略委员会委员职务，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞去董事职务后，袁梦骊先生继续任公司测试电源事业部副总经理。 现将具体情况公告如下：姓名离任职务离任时 ...