山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2026-004 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十一届董事会第二十五次会议于 2026年1月20日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2026年1月30日在公司三楼会议室召 开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换选公司董事的议案》 公司董事李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董 事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司第十 一届董事会提名，提名赵军先生为公司新任董事。 公司董事换选后，第十一届董事会由 ...