金健米业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-06号 金健米业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2026年1月28日发出了召开董事 会会议的通知，会议于1月30日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事商议一 致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 会议同意选举帅富成先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029 年1月25日本届董事会届满止）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》； 1.关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案； 会议选举帅富成先生、邹癸森先生 ...