上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-009 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会2026年第二次临时会议经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年1月30日以电话、邮件等形式向全体 董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年1月30日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主 持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。 本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联 董事一致表决通过 ...