陕西康惠制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-006 陕西康惠制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月30日 (二)股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先 生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 1、议案名称：关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关 ...