藏格矿业股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-008 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于 2026年1月27日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于 2026年1月30日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》的相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购 方案规定的用途转让或在期限届满前注销。截至目前，公司回购专用证券账户尚余1,310,991股股份，公 司拟将回购账户中剩余1,310,991股股份用途 ...