陕西旅游文化产业股份有限公司关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-007 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.原股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 更正后： ■ 2.原股东会召开日期：2026年2月12日 3.原股东会股权登记日： ■ 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-005号）。经公司审核后发现：原股东会通知"二、会议审议事项"和"附件 1：授 权委托书"中议案2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案2.05《高级管理人员薪酬管 理制度》应更正为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 更正前： ■ 三、除了上述更正补充事项外，于 2026年1月27日公告的原股东会通 ...