粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会 议"）于2026年1月30日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要 求。本次会议由董事长强威主持，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规 定。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事冯庆 春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二 ...