黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-004 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通知于2026年1月31日以书 面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2026年2月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于投资建设黄山滨江东路12号酒店项目的议案》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 会议同意公司投资建设黄山滨江东路12号酒店项目，预计投资金额约为5.3亿元（具体以实际投资金额 为准）。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案 ...