珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-003 珠海华金资本股份有限公司第十一届 董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于2026年2月3日以通讯方 式召开。会议通知已于2026年1月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事10 名，实际出席董事10名。会议由副董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 因控股股东另有任用，公司董事长郭瑾女士提出辞任董事长、董事、法定代表人、战略委员会召集人的 申请。董事会同意选举谢浩先生接任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www ...