上海浦东建设股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月4日 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-007 上海浦东建设股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵炜诚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席； 2、公司副总经理黄微先生、董事会 ...