株洲千金药业股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事公告

一、董事辞职情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事谢爱维先生提交的书面辞职 报告。因公司治理结构调整，谢爱维先生申请辞去公司董事职务，辞职后谢爱维先生继续担任公司副总 经理职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢爱维先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 谢爱维先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作 用，公司及董事会对谢爱维先生在任职董事期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-005 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、选举职工董事情况 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、行政部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据《公司职工代表大会制度》，公司采用无记名投票方式选举罗勇先生（简历见附件）为公 ...