广东豪美新材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-012 债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日以微信、电子邮件、电话的方式向全 体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 ...