合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-002 合肥立方制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2026年2月2日以电子邮件、 电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事季铁城先生及独立董事杨模荣先生、李进华先生 以通讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高 ...