许继电气股份有限公司九届三十五次董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 许继电气股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十五次董事会于2026年1月29日以电话和邮件方式发 出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场 会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的 董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军 先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 公司董事会选举季侃先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件1），任期至第九届董事会届满之 日止，同时为代表公司执行公司事务的董事。在公司总经理空缺期间，由季侃先生代行公司总 ...