营口金辰机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-012 营口金辰机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月5日 (二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结 合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金 辰机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人，部分董事通过视频方式参加本次股东会； 2、董事会秘书杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝杰、王明建、 ...