广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-003 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以电 子邮件形式送达全体董事，会议于2026年2月6日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表 决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 公司董事会认为：公司对公司合并报表范围内的子公司 ...