供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2026-008 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开。会 议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7名，亲自出席董事6名，董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会 议。公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限 公司60%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。此议案还需提交股东会审议，详见公 ...