上海浦东建设股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《关于补选董事的议案》； 同意提名黄微先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-008 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日-2月6日以通讯 方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》； 公司于2026年3月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第二次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区 成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...