国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-04 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九次会议于2026年2月4日发 出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同 意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、国新智康（北京）科技发展有限公司、 国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用最高不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自前次授权期届满后12个月内（即至2027年1月28日止）有效，同时对于自 前次授权期届满至此次董事会召开日使用部 ...