海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2026年1月22日以OA、电子邮件的形式 向全体董事发出第八届董事会第二十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年2月6日以通讯表 决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了 以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。 董事会同意补选周高波先生及高松女士为第八届董事会战略委员会委员，补选后的第八届董事会战略委 员会由董事王然先生、周高波先生、朱火孟先生、高松女士、胡正良先生共5名成员组成，其中董事长 王然先生担任主任委员。 董事会同意补选高松女士为第 ...