特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月6日 (二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ (四)股东会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东会现场会议。 本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席10人，董事种衍民因工作原因未能列席本次会议； 2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 2、议案名称：公司储架发行50亿元公司债券的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二) ...