芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-002 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知已于2026年1月30日以邮 件方式送达全体董事，会议于2026年2月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规的规定，公司编制 了截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...