宁波德昌电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-002 宁波德昌电机股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2026年2月6日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026年2月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级 管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 2、《2026年第二次董事会审计委员会会议决议》 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投 资暨关联交易的公告》（ ...