东华软件股份公司第九届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-014 东华软件股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第 九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，拟任高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董 ...