会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-011 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月9日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长方朝阳先生主持会议。 ■ (二)累积投票议案表决情况 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席9人，杨刚先生因公出差未出席本次股东会； 2、公司董事会秘书傅哲宇出席了 ...