上海毕得医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2026-006 上海毕得医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月9日 （二）股东会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规 定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、 ...