深圳惠泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-003 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2026年2月9日发出 并送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议于2026年2月9日以现场结 合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会认为，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...